| |
Дата розміщення: 24.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2017 |
| Кворум зборів** |
85.03 |
| Опис |
Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї, термiну її повноважень, визначення порядку голосування, регламенту загальних зборiв; 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв; 3. Звiт наглядової ради товариства за 2016 рiк; 4. Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2016 рiк; 5. Звiт Ревiзора; 6. Затвердження балансу акцiонерного товариства; 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку ( покриття збиткiв ) за 2016 р. 8. Надання згоди на прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв. 9. Внесення змiн до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї. 10.Внесення змiн до внутрiшнiх положень товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї. Доповнень до порядку денного загальних зборiв не надходило. Результат розгляду питань порядку денного: по 1 питанню:Вирiшили: "Затвердити склад лiчильної комiсiї, порядок голосування та регламент загальних зборiв."; по 2 питанню:Вирiшили: "Затвердити Голову та Секретаря загальних зборiв."; по 3, 4, 5 питанню:Вирiшили: "Визнати задовiльною фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства ПрАТ "ДПМК №246" за 2016 рiк."; по 6 питанню:Вирiшили: "Затвердити баланс ПрАТ "ДПМК №246" за 2016 рiк."; по 7 питанню:Вирiшили: "Одержаний прибуток направити на розвиток та розширення виробництва. Виплату дивiдендiв не проводити."; по 8 питанню:Вирiшили: "Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв,в тому числi пiдписання договорiв пiдряду, якщо ринкова вартiсть робiт, майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства на суму 15 млн.грн. термiном до 31.12.2020р"; по 9 питанню:Вирiшили: "Затвердити внесення змiн до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї"; по 10 питанню:Вирiшили: "по 9 питанню:Вирiшили: "Затвердити внесення змiн до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї"; |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: